宝胜科技创新股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议公告

                     宝胜科技创新股份有限公司
             2012 年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议的召开和出席情况
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第五次临时股东大
会于 2012 年 12 月 7 日上午在江苏省宝应县安宜镇苏中路一号防火电缆事业部会
议室召开。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 108,687,125
股，占公司股份总数的 35.67%。
    本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事邵文林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理
人员出席或列席了本次会议。
    二、提案审议、表决情况
    1、《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》
    同意 108,687,125 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    三、 律师见证情况
    本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本
次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告
           宝胜科技创新股份有限公司董事会
               2012 年 12 月 8 日