证券代码：603001 证券简称：ST奥康 公告编号：临2024-011
浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第七次会议决议的公告
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第七次会议通知，并于2024年4月28日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、 审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议并通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》公司2023年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬情况的议案》公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2023年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避。
5.1《监事会主席黄渊翔2023年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
5.2《监事张世杰2023年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
5.3《监事丁承俊子2023年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》监事会认真审阅了公司 2023年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，截至报告期基准日，公司内部控制不存在重大缺陷。监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、 审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司修订了《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十一、审议并通过《关于提名公司监事会候选人的议案》
公司第八届监事会监事张世杰先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，公司需增补一名监事，特提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本
次会计政策变更。表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会2024年4月30日