新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由韩东丰董事长主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）
本报告需提交股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度业务总结和2024年事业计划的报告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）
本报告需提交股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于2023年度拟不进行利润分配的说明》）
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司母公司实现净利润-128,036,382.51元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为214,605,979.82元。
公司拟定的2023年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润214,605,979.82元结转下年度。
公司监事会同意公司董事会审议的2023年度公司利润分配预案并出具了意见。
本预案需提交股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券日报》上）
本报告需提交股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度报告》（本报告的全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》和《证券日报》上）
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
经核查，董事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》出具了相关意见，相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事 2023年度独立性自查情况报告》。（董事会发表的《关于在任独立董事独立性评估的专项意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于召开2023年度股东大会通知》公告。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2024年4月29日