菲林格尔家居科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会2023年度的工作情况报告如下：
一、 报告期内经营情况
2023年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入3.95亿元，较上年同期减少25.01%。归属于上市公司股东净利润-2,418.43万元，较上年同期下降348.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,480.90万元,较上年同期下降2,225.78%。
二、 董事会主要工作情况
2023年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。
(一) 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责
报告期内，公司召集并组织了4次股东大会会议。其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过25项议案，听取独立董事年度述职报告，完成董事会的换届工作等。董事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。
(二) 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议，审议并通过了60项议案；具体情况如下表：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第二十次会议 | 2023年1月13日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2023年4月26日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》 二、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 三、《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》 四、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》 五、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 六、《关于<2022年度社会责任报告>的议案》 七、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 八、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 九、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 十、《关于2022年年度利润分配预案的议案》 十一、《关于2023年财务预算的议案》 十二、《关于新增资产投资预算的议案》 十三、《关于续聘2023年年度会计审计机构的议案》 十四、《关于2023年年度日常关联交易预计的议案》 十五、《关于申请银行综合授信的议案》 十六、《关于2023年年度担保计划的议案》 十七、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》 十八、《关于修改<公司章程>的议案》 十九、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 二十、《关于董事辞职及更换董事的议案》 二十一、《关于追加控股子公司投资基建预算的议案》 二十二、《关于召开2022年年度股东大会的议案》 二十三、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 |
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2023年8月22日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 二、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 三、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》 四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 五、《关于部分募投项目延期的议案》 六、《关于修改<公司章程>的议案》 七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 八、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 九、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 十、《关于为全资子公司提供担保的议案》 十一、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第一 | 2023年10月26日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》 |
| 次会议 | ||
| 第六届董事会第二次会议 | 2023年10月30日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 二、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 三、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 四、《关于聘任总裁的议案》 五、《关于聘任董事会秘书的议案》 六、《关于董事会秘书代理财务总监的议案》 七、《关于聘任副总裁（陶媛）的议案》 八、《关于聘任副总裁（吉富堂）的议案》 九、《关于聘任副总裁（胡忠青）的议案》 十、《关于聘任证券事务代表的议案》 十一、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 十二、《关于建立<信息披露差错责任追究制度>的议案》 |
| 第六届董事会第三次会议 | 2023年11月14日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于更换独立董事的议案》 二、《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》 三、《于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2023年12月13日 | 审议通过了如下议案： 一、《关于更换独立董事的议案》 二、《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》 三、《关于修订<独立董事制度>的议案》 四、《关于拟订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 五、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 六、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 七、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 八、《关于修订<战略和投资委员会工作细则>的议案》 九、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 |
（三）董事会下设专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略和投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会共召开10次会议，沟通、汇报事项和审议议案37项，就多个专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供专业意见。
三、 报告期内公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。以上是对2023年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的报告。2024年，公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司股东带来更大利益的回报。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年4月28日