公告编号：2024-002证券简称：博天证券代码：4002105 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日 以通讯方式发出
5.会议主持人：肖冰冰
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事韩纪委因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
无需回避表决。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末累计未分配利润为-54,370万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末累计未分配利润为-54,370万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
根据2023年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币30亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币30亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息将另行公告。
三、备查文件目录
无需回避表决。
1、第四届监事会第十三次会议决议
博天环境集团股份有限公司
监事会2024年4月29日