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博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：李璐
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
二、议案审议
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。董事李睿因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度董事会工作报告》。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度总裁工作报告》
1.议案内容：
无需回避表决。根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度总裁工作报告》。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
无需回避表决。根据全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末累计未分配利润为-54,370万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2024-001公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。根据2023年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2023年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度预计使用的金融债务申请授信额度的议
案》
1.议案内容：
无需回避表决。
公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币30亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币30亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
截至2023年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为23.67亿元，实收股本为9.68亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。根据公司章程及相关规则的规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
根据公司章程及相关规则的规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况专项报告》。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
根据相关规则和公司实际情况，拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案一、三、四、五、六、七、九项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息将另行公告。
三、备查文件目录
| 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 |
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董事会2024年4月29日