合盛硅业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告
重要内容提示
? 本次中期分红方案需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、中期分红方案内容
为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。授权内容及范围包括但不限于：
1、中期分红的前提条件：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、公司履行的决策程序
2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，本次方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次中期分红方案需结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024年4月30日