塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年4月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的10,371,040股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由201,323,345股变更为190,952,305股。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
044）。表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日