证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-028
新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合2024年发展规划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》制度的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务状况进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度公司监事薪酬方案>》议案
1.议案内容：
公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
全体监事作为关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟续聘2024年会计师事务所公告》（公告编号:2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《新乡市花溪科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)、《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）及《关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制的自我评价报告》(公告编号：2024-020)。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行说明。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新乡市花溪科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-027)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
新乡市花溪科技股份有限公司
监事会2024年4月29日