东华工程科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月25日以电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2024年4月29日在公司A楼302会议室以现场方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
1.选举李立新先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2.选举张立岗先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
1.战略委员会委员：李立新（主任委员）、郭贵和、袁学民、张立岗、郭社增（独立董事）；
2.提名委员会委员：郭社增（主任委员、独立董事）、李立新、陆熹（独立董事）；
3.审计与风险管理委员会委员：郑洪涛（主任委员、独立董事）、李立新、郭社增（独立董事）；
4.薪酬与考核委员会委员：陆熹（主任委员、独立董事）、郑洪涛（独立董事）、郭社增（独立董事）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任郭贵和先生为公司总经理。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任余伟胜先生为公司董事会秘书。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。
1.聘任叶平先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2.聘任吴越峰先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3.聘任朱定华先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4.聘任陈志荣先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
5.聘任孟陈周先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
6.聘任顾建安先生为公司财务总监兼总法律顾问、首席合规官；
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
7.聘任喻军先生为公司总工程师。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；以上相关人员任期均为三年，简历详见发布于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-035号《关于聘任公司董事会秘书的公告》、2024-036号《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了审核意见，
全文发布于2024年4月30日的巨潮资讯网上。
（六）审议通过《2024年第一季度报告》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。详见发布于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-037号《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届一次董事会决议；
2.董事会提名委员会2024年第一次会议纪要。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会2024年4月29日