山东得利斯食品股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告
一、对外投资事项概述
2024年4月29日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场，推动公司预制菜出海进程，公司拟在英国设立全资子公司DELISI FOOD (EUROPE) LTD（以下简称“欧洲得利斯”）。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：DELISI FOOD (EUROPE) LTD
2、注册资本：5万英镑
3、主营业务：销售公司预制菜产品、低温肉制品、速冻米面制品等产品以及货物进出口相关业务。
4、出资方式：公司以货币出资5万英镑，出资比例100%，资金来源为自有资金。
5、注册地：England and Wales
三、对外投资目的和对公司的影响
（一）对外投资的目的
自公司提出“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜”战略后，公司不断深耕主业，推动中国肉制品行业高质量发展。在国内消费结构不断升级、预制菜产业模式快速迭代的助推下，预制菜市场规模迅速扩容，行业整体产能扩张节奏加
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快，国内预制菜市场正逐步迈向白热化竞争阶段。伴随国内预制菜赛道日益拥堵和全球贸易逐步复苏的趋势下，内销外贸两手抓成为预制菜行业发展的新趋势。对国内预制菜企业来说，海外预制菜市场发展成熟，存量市场巨大，我国海外侨民众多，中式预制菜的出口受众群体广泛，市场前景广阔。面对预制菜出海浪潮，公司将预制菜出海作为发展新规划，立足中国特色美食与目标客群需求，围绕产品品质核心，提高公司研发能力，推动生产工艺创新，构建差异化特色预制菜产品矩阵，以预制菜出口作为公司业绩新增长点。
（二）对公司的影响
公司本次对外投资设立欧洲得利斯是基于国际化发展布局，公司将依托英国的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流，不断提高公司品牌国际知名度和影响力，持续改善公司盈利能力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。公司本次对外投资设立境外子公司事项资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
《第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月三十日