证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-025
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨传伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度经营情况和财务状况，财务部门编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度经营情况和财务状况，结合2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-009)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-010)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(公告编号：
2024-012)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司近年财务报告审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，拟聘任其为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：
2024-013)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：
2024-017)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第二十三次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
监事会2024年4月29日