证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-025
新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2024年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
详见公司临2024-027号公告。
四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年
财务决算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。详见公司临2024-028号公告。
七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<2024-2026年度股东回报规划>的议案》《2024-2026年度股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。详见公司临2024-029号公告。
十四、 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》 关联董事林俊波回避表决，本议案由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临2024-030号公告。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
本议案需提交股东大会审议。详见公司临2024-031号公告。
十六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》本议案需提交股东大会审议。详见公司临2024-032号公告。
十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2023年度报酬及聘请2024年度公司财务审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案中关于聘请2024年度财务审计机构的事项需提交公司股
东大会审议。
详见公司临2024-033号公告。
十九、0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2023年度董事的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬、津贴（含税） |
| 林俊波 | 董事长 | 0 |
| 赵伟卿 | 副董事长、总裁 | 200.00 |
| 何锋 | 董事（2023年10月新任） | 0 |
| 虞迪锋 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 180.00 |
| 薛安克 | 独立董事 | 20.00 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 20.00 |
| 徐晓东 | 独立董事 | 20.00 |
| 黄芳 | 离任董事（2023年10月离任） | 0 |
本议案需提交股东大会审议。
二十、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了2023年度高级管理人员（非董事）的薪酬标准，具体如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬、津贴（含税） |
| 潘孝娜 | 副总裁、财务总监 | 180.00 |
二十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第
二次会议审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月24日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。
详见公司临2024-034号公告。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024年4月30日