亿嘉和：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-016

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日 14点00分

召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
6.01	《关于董事长朱付云2023年度的薪酬》	√
6.02	《关于副董事长姜杰2023年度的薪酬》	√
6.03	《关于董事郝俊华2023年度的薪酬》	√
6.04	《关于董事江辉2023年度的薪酬》	√
6.05	《关于独立董事2023年度的薪酬》	√
7	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

听取报告：2023年度独立董事述职报告（非表决事项）

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。

2、 特别决议议案：9、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.03、6.04应回避表决的关联股东名称：议案6.01:朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)须回避表决;议案6.03:郝俊华先生回避表决;议案6.04:江辉女士回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603666	亿嘉和	2024/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2024年5月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和

3、登记手续：

（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；

（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡，办理登记手续；

（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系方式：

联系人：杨赟

联系电话：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书亿嘉和科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》
6.01	《关于董事长朱付云2023年度的薪酬》
6.02	《关于副董事长姜杰2023年度的薪酬》
6.03	《关于董事郝俊华2023年度的薪酬》
6.04	《关于董事江辉2023年度的薪酬》
6.05	《关于独立董事2023年度的薪酬》
7	《关于2023年度监事薪酬的议案》
8	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。