青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

       青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6 届 12 次董事会于 2012 年 12
 月 6 日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事
 和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财
 务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议
 合法有效。
     会议全票审议通过了“日常关联交易议案”。表决结果：四票同意，占有效
 表决权的 100%；零票反对，零票弃权。关联董事于淑珉、周厚健、肖健林、林
 澜回避表决。
     青岛海信电器股份有限公司及其子公司（简称“海信电器”）与海信科龙电
 器股份有限公司及其子公司（简称“海信科龙”）2013 年度预计发生的日常关联
 交易总额不超过 1.65 亿元，并签署相关协议。
     类别                              内容                        金额（万元）
                 模具、机壳
采购产品或原料 电控板、遥控器等原料，塑料件、白电或小家电等产
                 品
                 遥控器及其相关产品
销售产品或原料
                 机壳原料，主控板、显示板及黑电等产品
                 电控板加工
   提供劳务
                 后勤服务、仓储服务、技术服务
     合计
     特此公告。
                                              青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                            2012 年 12 月 7 日