证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-043
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告
重要内容提示：
? 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）拟向公司控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称“安发展”）销售光伏电池片，用于安发展计划投资的电站建设项目，因此公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度。
? 本次日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。
? 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宁先生回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会第十八次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成了以下意见：
公司与控股股东四川安州发展集团有限公司进行关联交易，是基于公司正常业务开展而进行的，有利于保证公司开展正常的生产经营活动、实现优势互补和资源的合理配置，对公司的经营有一定的积极作用。公司拟定关联交易定价方式符合市场定价原则，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易，公司独立性不会受到该关联交易的影响。因此，我们同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将回避表决。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计发生金额 | 2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年（2023年）实际发生金额 | 2024年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 安发展 | 7,000 | 0 | 0 | 首次开展此类业务 |
| 合计 | 7,000 | 0 | 0 |
二、关联人情况
1、四川安州发展集团有限公司
社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L
成立时间：2017-05-03
注册资本：50,000万元
注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼
法定代表人：陈宁
主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室
主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建
筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）财务情况：2022年总资产275.10亿元，负债总额132.6亿元，净资产142.50亿元，营业收入50.37亿元，净利润0.67亿元，资产负债率48.2%。2023年1-9月总资产289.94亿元，负债总额147.61亿元，净资产142.32亿元，营业收入44.95亿元，净利润0.32亿元，资产负债率50.91%。
关联关系：公司间接控股股东且为公司董事长陈宁先生担任董事的企业不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
相关产品销售尚未签订具体合同。安发展计划投资建设电站项目，炘皓新能源拟向相关建设方提供电池片产品，最终间接向安发展实现销售，构成关联交易。公司销售商品定价将参照市场或同行业价格水平确定，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
向安发展销售电池片产品有利于业务开展，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与安发展进行上述关联交易，是基于公司正常业务开展而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，有利于实现优势
互补和资源的合理配置，有利于降低经营风险，对公司的经营有一定的积极作用。公司上述关联交易定价方式将基于市场定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月30日