| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2024-039 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年4月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于2024年4月26日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告全文》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024年4月30日