证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-023
浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》
（十一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
（十二）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）剩余未分配的利润滚存至2024年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2023年度利润分配预案的公告》
（十三）审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请2024年度财务审计机构的公告》
（十四）审议通过《关于董事薪酬的议案》
因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
本议案关联董事吴爱军、周火良、殷健回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于预计2024年度关联交易的议案》
关联董事吴爱军回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2024年度关联交易的公告》
（十七）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十八）审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
关联董事邵辉、吴爱军回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告》
（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（二十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》
（二十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2023年年度股东大会的通知》
（二十二）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（二十四）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年度申请银行授信额度的公告》
（二十五）审议通过《关于计提2023年资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2023年资产减值准备的公告》
（二十六）审议通过《关于第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》
（二十七）审议通过《关于董事会董事津贴的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年4月30日