证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-032
江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》。
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称“公司”）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的程序和方法，对公司及其下属企业的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2024年4月29日