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任子行网络技术股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下:
一、2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-124,024,265.08元,报告期末归属于上市公司的累计未分配利润为-184,958,060.10元,资本公积金余额为161,054,801.60元。
2023年母公司实现的净利润为-69,971,972.13元,报告期末母公司累计未分配利润为-464,197,416.31元,母公司年末资本公积金余额为331,188,750.90元。
公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《任子行网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,鉴于公司截至2023年度末累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序说明
(一)董事会意见
董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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和《公司章程》的规定,符合公司当前的实际经营状况和未来发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、备查文件
(一)《第五届董事会第十六次会议决议》;
(二)《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会2024年4月30日