股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-21
中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议（以下简称本次会议）通知于2024年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席7人，董事李健先生委托董事杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，董事刘辉先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经过半数董事推举，本次会议由董事杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举董事杨森先生担任公司第十一届董事会董事长、董事李健先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨森先生、李健先生简历详见本公告附件一。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《关于做好上市公司2024年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2024年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任沈鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。沈鹏先生简历详见本公告附件二。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任周华先生为公司副总经理、高级专务，叔伟先生为公司副总经理、总工程师，任立新先生为公司副总经理、总会计师，宁辉先生为公司副总经理、董事会秘书，杨卓勇先生、阴钊先生、吴法勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件三。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任宁娇女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宁娇女士简历详见本公告附件四。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标的议案》
为深入贯彻落实国家相关文件要求，推动公司高质量发展，不断激发企业创新创造活力，公司持续推进经理层成员任期制和契约化管理工作，组织制定了经理层成员2024年度经营业绩考核指标。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会2024年4月30日
附件一
杨森先生简历杨森，男，1964年6月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；长江商学院工商管理硕士，高级管理人员工商管理硕士。
2017.12--2020.03 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司执行董事、党委书记，中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长2020.03--2020.04 航发动力董事长2020.04至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书，航发动力董事长
李健先生简历
李健，男，1978年7月出生。毕业于沈阳工业大学机械工程学院流体传动控制专业毕业，工学学士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程专业，工程硕士。
2018.12--2019.10 中国航发中传机械有限公司董事长、党委书记；
2019.10--2020.04 中国航发中传机械有限公司执行董事、党委书记；
2020.04--2023.04 航发动力总经理、党委副书记；
2023.04--2023.05 航发动力党委书记
2023.05至今 航发动力副董事长、党委书记。
附件二
沈鹏先生简历
沈鹏，男，1973年9月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2019.03--2023.04 航发动力副总经理；
2023.04至今 航发动力总经理、党委副书记。
附件三
周华先生简历
周华，男，1969年7月出生。毕业于南京航空学院飞行器制造工程专业，工学学士。
2017.06--2022.02 中国航发长江动力有限公司董事、总经理、党委副书记；
2022.02至今 航发动力副总经理、高级专务。
叔伟先生简历
叔伟，男，1965年6月出生。毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业，工学学士；西北工业大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。
2018.08--2021.11 航发动力副总经理、总工程师；
2021.11至今 航发动力副总经理、总工程师、科技委主任。
任立新先生简历
任立新，男，1967年6月出生。毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，工学学士；东北大学工商管理专业，工商管理硕士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。
2019.03--2019.10 航发动力副总经理、总会计师，中国航发西安航空发动机有限公司董事；
2019.10--2023.04 航发动力副总经理、总会计师；
2023.04至今 航发动力副总经理、总会计师兼总法律顾问、首席合规官。
宁辉先生简历
宁辉，男，1980年6月出生。毕业于北京航空航天大学经济学专业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士。
2019.03--2020.04 中国航空发动机集团有限公司生产部生产综合处处长；
2020.04--2023.06 航发动力副总经理；
2023.06--2023.08 航发动力副总经理、董事会秘书；2023.08至今 航发动力副总经理、董事会秘书，中国航发南方工业有限公司董事。
杨卓勇先生简历杨卓勇，男，1974年7月出生。毕业于南昌航空工业学院焊接工艺与设备专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2018.10--2020.05 航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记；2020.05--2023.04 航发动力总工艺师；2023.04至今 航发动力副总经理。
阴钊先生简历
阴钊，男，1981年12月出生。毕业于西北工业大学飞行器动力工程专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2019.04--2020.05 航发动力设计所所长、党总支副书记；
2020.05--2023.04 航发动力特级项目经理，二装中心主任、党总支副书记；
2023.04至今 航发动力副总经理。
吴法勇先生简历
吴法勇，男，1974年6月出生。毕业于北京航空航天大学航空发动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2018.01-2024.04 中国航发沈阳发动机研究所二级副总设计师。
2024.04至今 航发动力副总经理。
附件四
宁娇女士简历
宁娇，女，1985年9月出生。毕业于西北政法大学，法学学士。2019.01--2023.07 航发动力规划发展部投资管理室室主任2023.07--2023.10 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任2023.10至今 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室室主任、证券事务代表