安徽金种子酒业股份有限公司关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，聚焦白酒主业，优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提高运营效率，拟终止安徽金太阳医药经营有限公司（以下简称“金太阳医药”）的经营活动，并授权公司管理层依法办理相关注销事项。2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》，同意注销金太阳医药。
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、拟注销孙公司的基本情况
1、公司名称：安徽金太阳医药经营有限公司
2、统一社会信用代码：913412005532995919
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：安徽省阜阳市开发区沙河路291号
5、成立日期：2010-04-22
6、注册资本：1680万人民币
7、法定代表人：王文涛
8、营业范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、消杀用品、卫生用品、医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的范围为准)的销售,道路普通货物运输,预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,保健食品、保健用品(含互联网批发)、诊断试剂、化工原料(不含危化品)、化妆品、日用百货、计生用品、环保清洗产品、药品包装材料、医用包装材料、试验设备、化学仪器及试剂(不含危化品)、劳动防护用品的销售,商务信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股权结构：公司控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司持有金太阳医药100%股权。
10、公司最近一年一期经审计主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31（未经审计） |
资产总额
| 资产总额 | 7,706.46 | 5,570.58 |
净资产
| 净资产 | 2,878.27 | 3,096.67 |
项目
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
营业收入
| 营业收入 | 26,726.31 | 704.50 |
净利润
| 净利润 | 739.36 | 218.40 |
二、本次拟注销的原因
根据公司总体战略定位和整体发展规划，并结合金太阳医药实际经营情况，为进一步优化资源配置和资产结构，降低管理成本，聚集白酒主业发展，提高运营效率，公司决定注销金太阳医药。
三、本次注销对上市公司的影响
公司本次注销金太阳医药公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，
降低管理成本、提高运营效率。本次注销完成后，金太阳医药将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销金太阳医药不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、《公司第七届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2024年4月28日