安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 安徽金种子酒业股份有限公司 以下简称 公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 公司2023年度利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所 特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》 容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照 《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。
由于公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023
年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、公司履行的决策程序
一）董事会审议情况公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了 《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。二）监事会审议情况公司于2024年4月28日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了 《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三）董事会审核委员会审核情况董事会审计委员会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2024年4月28日