艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》。
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
公司章程的具体修订情况如下：
| 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产工业用输送皮带、包装机械，销售自产产品并提供售后服务，从事与自产产品同类产品及生产输送皮带用机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务，提供上述商品的技术咨询服务。 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产工业用输送皮带、包装机械，销售自产产品并提供售后服务，从事与自产产品同类产品及生产输送皮带用机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务，提供上述商品的技术咨询服务。普通货运。 |
| 第四十六条 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当取得全体独立董事二分之一以上同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 第八十二条 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人由董事会、监事会提名或由持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上股东以书面形式向召集人提名。 召集人在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出新的董事、监事候选人，由召集人按照本章程第五十三条的规定执行。 …… | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人由董事会、监事会提名或由持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上股东以书面形式向召集人提名。 召集人在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出新的董事、监事候选人，由召集人按照本章程第五十三条的规定执行。 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东大会提出独立董事候选人的议案。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事候选人的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 …… |
| 第一百零七条 | 董事会行使下列职权： …… （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | 董事会行使下列职权： …… （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。董事会负责制订独立董事工作制度，规范独立董事专门会议的运作。 |
| 第一百五十七条 | …… (二)利润分配的决策程序和机制 …… | …… (二)利润分配的决策程序和机制 …… 上市公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策 |
程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、公司治理制度的修订及制订情况
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 2 | 董事会审计委员会实施细则 | 否 |
| 3 | 董事会提名委员会实施细则 | 否 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 否 |
| 5 | 董事会战略委员会实施细则 | 否 |
| 6 | 股东大会议事规则 | 是 |
| 7 | 董事会会议事规则 | 是 |
| 8 | 监事会会议事规则 | 是 |
按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司《独立董事工作制度》等制度进行修订，修订后的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。
本次修订及制订的相关制度全文详见公司于2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2024年4月30日