证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-032
恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事专门会议工作制
度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》（以下简称《监管指引1号》）等法律、法规、规范性文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会2024年4月29日