证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035
恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》，该议案无需提交2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》，该议案无需提交2023年年度股东大会审议。
恒拓开源信息科技股份有限公司
内部审计管理办法
第一章 总则
第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本办法。
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董事会2024年4月29日