A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2024-019B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2023年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部控制评价报
告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行的真实情况。详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-023）。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于2023年度不进行利润分配的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司2023年末累计未分配利润余额为负数，公司2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，2023年度利润分配方案符合公司实际情况。本事项决策程序符合《公司章程》等有关规定，同意《关于2023年度不进行利润分配的议案》并提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
详见公司同日披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
详见公司同日披露的《2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。
详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日