证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-016
金发科技股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易
情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以非关联董事7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品，向关联 | 毅昌科技 | 8,000 | 5,881.51 | 不适用 |
| 东材科技 | 2,500 | 1,540.31 | 不适用 |
| 人提供劳务 | 戚家山码头 | 1,000 | - | 不适用 |
| 其他 | 2,000 | 173.74 | 不适用 | |
| 向关联人购买原材料、设备，接受关联人提供的劳务 | 正茂精机 | 1,500 | 1.30 | 不适用 |
| 毅昌科技 | 1,000 | 88.55 | 不适用 | |
| 戚家山码头 | 9,000 | 7,061.04 | 不适用 | |
| 亚沛斯化学 | 45,000 | 34,982.59 | 2023年宁波金发新材料有限公司生产所需燃料价格处于中位水平。 | |
| 其他关联人 | 2,000 | 254.43 | 不适用 | |
| 其他与日常经营相关的关联交易 | - | 3,000 | 51.31 | 不适用 |
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年一季度实际发生金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务 | 毅昌科技 | 8,000 | 1,151.99 | 5,881.51 | 不适用 |
| 东材科技 | 4,000 | 105.27 | 1,540.31 | 不适用 | |
| 其他关联人 | 2,000 | 101.72 | 173.74 | 不适用 | |
| 向关联人购买原材料、设备，接受关联人提供的劳务 | 毅昌科技 | 500 | 30.05 | 88.55 | 不适用 |
| 戚家山码头 | 10,000 | 1,395.17 | 7,061.04 | 不适用 | |
| 亚沛斯化学 | 42,500 | 8,160.52 | 34,982.59 | 不适用 | |
| 其他关联人 | 2,000 | 5.97 | 255.73 | 不适用 | |
| 其他与日常经营相关的关联交易 | - | 3,000 | 69.45 | 51.31 | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）
注册资本：人民币40,100万元注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号法定代表人：宁红涛经营范围：塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;电视机制造;工业设计服务;金属制品研发;金属制品销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;
新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;货物进出口;技术进出口。
2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）
注册资本：人民币91,651.5612万元注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号法定代表人：唐安斌经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）
注册资本：人民币3,160万元注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区法定代表人：左文娟经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、宁波戚家山化工码头有限公司（以下简称“戚家山码头”）
注册资本：人民币5,000万元注册地址：浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213
法定代表人：姚迈经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、宁波亚沛斯化学科技有限公司（以下简称“亚沛斯化学”）
注册资本：人民币7,677.399176万元注册地址：浙江省宁波市北仑区丽亚路16号法定代表人：黄河生经营范围：电子、造纸用高科技化学品、天然香料、合成香料、新型药用佐剂、药品中间体（药品制剂除外）的生产、制造和研发，水煤浆的生产，（以上涉及前置许可项目的除外）。
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士、李南京先生和宁红涛先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为毅昌科技的实际控制人兼副董事长，宁红涛先生为毅昌科技董事长，李南京先生为毅昌科技董事（2023年6月21日，李南京先生届满离任），符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
3、李建军先生为金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生为正茂精机的执行董事、经理，符合《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
4、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，杨楚周先生为戚家山码头的副董事长（2023年9月8日，杨楚周先生辞去戚家山码头副董事长职务），构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
5、黄河生、杨楚周先生为金发科技副总经理，为公司关联自然人。同时，黄河生先生为亚沛斯化学的董事长兼总经理，杨楚周先生为亚沛斯化学的董事
（2023年11月13日，杨楚周先生辞去亚沛斯化学董事职务），构成《上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形。
（三）关联方的财务状况
1、2023年12月31日/2023年度财务数据
单位：人民币万元
| 关联人 | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 |
| 毅昌科技 | 228,597.16 | 178,125.58 | 47,269.01 | 226,129.43 | -21,240.06 |
| 东材科技 | 992,670.44 | 521,477.63 | 456,953.02 | 373,746.10 | 32,877.67 |
| 正茂精机 | 12,221.99 | 9,887.81 | 2,334.18 | 2,538.54 | -75.73 |
| 戚家山码头 | 38,394.71 | 4,127.03 | 34,267.67 | 12,022.78 | 4,098.92 |
| 亚沛斯化学 | 11,641.92 | 8,353.06 | 3,288.86 | 35,007.88 | -68.38 |
注：上述毅昌科技、东材科技的财务数据经审计，上述正茂精机、戚家山码头、亚沛斯化学的财务数据未经审计。
2、2024年3月31日/2024年第一季度财务数据
单位：人民币万元
| 关联人 | 资产总额 | 负债总额 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 |
| 毅昌科技 | 221,975.21 | 166,226.94 | 52,408.87 | 57,188.92 | 5,394.21 |
| 东材科技 | 1,010,738.17 | 540,122.93 | 456,918.92 | 92,063.44 | 5,071.64 |
| 正茂精机 | 10,722.07 | 8,527.92 | 2,194.15 | 122.79 | -140.03 |
| 戚家山码头 | 39,915.14 | 4,223.06 | 35,692.09 | 3,261.34 | 1,415.52 |
| 亚沛斯化学 | 11,860.52 | 9,276.01 | 2,584.51 | 8,165.29 | -707.84 |
注：上述财务数据均未经审计。
（四）履约能力分析
上述关联企业生产经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降
低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品、商品
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日