公告编号：2024-013证券代码：400195 证券简称：泰禾5 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：现场结合通讯方式
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以直接送达或通讯方式发出
5.会议主持人：监事长李卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告》及摘要
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》
1.议案内容：
（1）监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
（2）监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司2023年全年实现营业收入63.95亿元，比上年同期降低27.35%，实现归属于母公司股东的净利润-60.72亿元，比上年同期亏损增加12.99%。具体财务数据详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届监事会第六次会议决议
泰禾集团股份有限公司
监事会2024年4月29日