证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-032
七丰精工科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为95,801,347.05元，母公司未分配利润为91,570,575.31元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为82,714,690股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,271,469.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月29日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
配管理制度》规定的利润分配政策，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形。因此，同意本次年度权益分派预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，公司制定了北交所上市后股东分红回报未来三年规划。具体内容详见公司于2021年12月2日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划公告》（公告编号：2021-127）。公司承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，公司将严格遵守《七丰精工科技股份有限公司章程》以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，按照《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》履行分红义务。本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2024年4月29日