证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-009
广东永顺生物制药股份有限公司2023年度独立董事述职报告（任涛）
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人任涛作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 列席股东 大会次数 | 列席股东 大会方式 |
任涛 4 4 现场 1 现场
本人对2023年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2023年，公司召开董事会审计委员会1次、提名委员会1次、薪酬与考核
委员会1次。本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重点关注事项、信息披露等与会计师事务所进行沟通，同时要求并督促会计师事务所按照年报审计时间安排及时出具年报审计报告。
二、发表独立意见或审查意见的情况
作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。报告期内，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见或审查意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 相关审议事项 | 独立意见或审查意见 |
2023年12月12日
第四届董事会第十六次会议
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于公司使用自有资金购买稳健型理
财产品的议案》；
4、《关于预计公司与广东省现代农业集团
有限公司及其关联方2024年度日常性关联交易的议案》；
5、《关于预计公司与广东省农业科学院动
物卫生研究所、广东省农业科学院关联方
2024 年度日常性关联交易的议案》。
同意
2023年12月28日
第五届董事会
审计委员会第一次会议
《关于聘任公司财务负责人的议案》同意第五届董事会
提名委员会第一次会议
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意第五届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议
《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》
同意
三、在公司现场工作情况
2023年度，本人通过参加董事会、列席股东大会，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。在公司进行实地考察，就公司生产经营、年报
审计、内部控制等情况进行交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出建设性意见。与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时密切关注外部环境和市场变化，有效维护中小股东权益。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对内部审计工作进行监督检查；与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等事项进行积极沟通，就审计计划、关注重点等事项进行交流。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）认真审核董事会的各项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别
是关联交易、聘任高级管理人员等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，切实维护投资者和中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、
准确、完整、及时地履行信息披露义务。持续关注公司在媒体和网络上的相关报道，及时与公司经营班子进行沟通。
六、培训和学习情况
报告期内，面对独立董事制度改革及北京证券交易所规则制度更新等，本人积极学习中国证监会、北京证券交易所颁发的相关法律法规和规章制度，积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会组织的各项培训课程，不断提高履职能力，有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情形。
（二）报告期内，不存在提议聘请或解聘会计事务所的情形。
（三）报告期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2024年度，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通交流，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，利用专业知识和经验为公司发展提供更具建设性的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东永顺生物制药股份有限公司
独立董事：任涛2024年4月29日