唐人神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03 亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储 和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
天职国际项目合伙人、签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在该所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：邹芳，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2013年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度年报审计费用198万元（其中：年报审计费用150万元；内控审计费用48万元 ），与上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面能胜任公司审计工作；在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2023年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第二十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二十四次会议决议》；
2、《审计委员会决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日