浙江海亮股份有限公司关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司可转债情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。
根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券自2020年5月27日起可以转换为公司股份。
二、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况
自2023年4月1日至2024年3月31日期间，共有1,133,720张“海亮转债”转换为公司股份，转股数量共计11,857,963股。截止2024年3月31日，公司股份总数因可转债转股由1,986,461,619股增加至1,998,319,582股，注册资本相应由1,986,461,619元增加至1,998,319,582元。
根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部
分条款进行修改。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关意见，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
三、其他说明
本次是对自2023年4月1日至2024年3月31日期间因可转债转股引起注册资本增加事项进行相应的变更以及修改《公司章程》。2024年3月31日之后因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修改《公司章程》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会二〇二四年四月三十日
| 项目 | 原条款 | 修改后条款 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币1,986,461,619元 | 公司注册资本为人民币1,998,319,582元 |
| 第十九条 | 公司股份总数为1,986,461,619股，公司的股本结构为：普通股1,986,461,619股 | 公司股份总数为1,998,319,582股，公司的股本结构为：普通股1,998,319,582股 |