证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-029
广东驱动力生物科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024年5月20日14:30。
2、网络投票起止时间:2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 838275 | 驱动力 | 2024年5月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京市中伦(广州)律师事务所律师
(七)会议地点
公司位于广州市天河区天源路180号杨明国际3楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况,编制了公司《2023年度财务决算报告》。
审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-016)。
审议《关于董事、监事2023年度绩效考核情况和2024年度薪酬计划的议案》
根据《公司法》等相关法律法规的规定,结合公司经营情况,并参考行业、地区薪酬水平,编制了《关于董事、监事2023年度绩效考核情况和2024年度薪酬计划的方案》。
审议《关于<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。
审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2024-014)。
审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》(公告编号:2024-015)。
审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于2024年4月29日于北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-011)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为“议案(五)” ;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为“议案(六)”;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024年5月17日上午 9:00-12:00 ,下午 14:00-17:00
(三)登记地点:广州市天河区天源路180号杨明国际3楼319A
四、其他
(一)会议联系方式:叶军强
电话:020-3708 5260传真:020-3708 9223
办公地址:广州市天河区天源路 180 号杨明国际 319A
(二)会议费用:参会股东交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第十六次会议决议》;
(二)《公司第三届监事会第十四次会议决议》。
广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月29日