证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-016
华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次涉及调整的募集资金投资项目为“华熙生物生命健康产业园项目”
（以下简称“健康产业园项目”）；
? 健康产业园项目拟取消食品产线相关产能规划，调整部分医疗终端、护
肤品产能，预计于2024年第四季度竣工；
? 本次健康产业园项目产能规划调整尚需提交公司股东大会审议。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，同意公司对健康产业园项目部分产能规划及实施进度进行调整。本次募集资金投资项目的调整不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号文，公司于2019年10月向社会公众发行了人民币普通股（A股）49,562,556股，募集资金总额人民币2,368,594,551.24元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，募集资金净额2,248,954,425.00元。上述资金已于2019年10月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》验
证。
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目原拟投资总额为164,678.50万元，其中拟使用募集资金74,136.11万元。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会批准，拟投资总额增加至166,402.50万元，拟使用募集资金金额不变。
二、 健康产业园项目原规划情况
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，“华熙生物生命健康产业园项目”拟于济南市高新区新建药品及医疗器械产品车间、功能性护肤品车间、立体库、配套设施及辅助设施等，扩大公司透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会批准，根据产品市场需求评估、产品注册情况及公司业务发展规划，公司对健康产业园项目医疗终端产品、护肤品进行了产品产能调整，并新增了食品产线规划，变更后健康产业园产能规划如下：
| 产品规格 | 产品名称 | 变更后设计产能 |
| 医疗终端产品 | 1、医疗针剂产品 | 3,000万支/年 |
| 2、医用敷料 | 1,100万件/年 | |
| 3、西林瓶 | 1,000万瓶/年 | |
| 4、喷剂 | 500万瓶/年 | |
| 5、无菌海绵 | 300万片/年 | |
| 6、中试车间 | 100万支/年 | |
| 7、有源医疗器械 | 1,400台/年 | |
| 护肤品 | 1、透明质酸次抛类产品（原液、乳液等） | 5亿支/年 |
| 2、面膜 | 1.05亿片/年 | |
| 3、水乳膏霜 | 8,000万支/年 | |
| 4、西林瓶 | 500万瓶/年 | |
| 食品 | 1、软胶囊 | 25,000万粒/年 |
| 2、硬胶囊 | 25,000万粒/年 | |
| 3、片剂 | 25,000万片/年 | |
| 4、粉剂 | 10,000万包/年 | |
| 5、口服液 | 1,500万瓶/年 |
三、 健康产业园项目进展情况
截至2024年3月31日，健康产业园项目医疗终端产品产线方面，医疗针剂产品已取得医疗器械生产许可证，正在办理药品生产许可证及准备《药品生产质量管理规范》符合性检查，西林瓶及喷剂产线仅预留厂房空间，暂未采购生产设备；护肤品西林瓶产线暂未采购设备；食品产线已采购部分设备，暂未安装，其他产线正常推进中。
四、 募集资金使用情况
截至2024年3月31日，健康产业园项目累计投入827,324,348.95元，其中使用募集资金投入782,850,548.91元，自有资金投入44,473,800.04元。
截至2024年3月31日，健康产业园项目募集资金余额7,853,423.00元，其中用于设备采购的国际信用证保证金4,093,020.64元，用于健康产业园项目工程款付款的保证金2,970,000.00元；招商银行活期账户余额790,402.36元。前述国际信用证中无因采购食品产线设备而开立的信用证。
五、 产能规划变更及实施进度调整情况
(一) 产能规划变更情况
1、医疗终端产品
根据产品市场需求评估及产品注册情况，拟取消西林瓶及喷剂产线；医用敷料设计产能拟由原计划1,100万件/年变更为1,000万件/年；新增多功能医疗器械车间，主要生产预灌封注射剂，设计产能800万支/年。
2、护肤品
根据产品市场需求评估及公司业务发展规划，拟取消西林瓶产线，新增糙米发酵液产线，设计产能1,500吨/年，新增柔性车间，用于小规模膏霜水乳生产，设计产能500万支/年。
3、食品
鉴于杭州的独有区位优势及当地政府的优惠举措，公司拟于杭州使用自有资金建设食品产线，并取消健康产业园项目食品产线。截至2024年3月31日，食品产线已采购设备合同金额28,552,552.80元，已支付15,752,315.84元，全部使用募集资金支付。公司拟将自有资金15,752,315.84元拨入募集资金专项账户中，按照募集资金管理和使用，以替换食品产线已使用的募集资金，食品产线已采购设备合同后续付款将使用自有资金支付。
变更后，健康产业园项目产能规划如下：
| 产品规格 | 产品名称 | 变更后设计产能 |
| 医疗终端产品 | 1、医疗针剂产品 | 3,000万支/年 |
| 2、医用敷料 | 1,000万件/年 | |
| 3、无菌海绵 | 300万片/年 | |
| 4、中试车间 | 100万支/年 | |
| 5、有源医疗器械 | 1,400台/年 | |
| 6、多功能医疗器械车间 | 800万支/年 | |
| 护肤品 | 1、透明质酸次抛类产品（原液、乳液等） | 5亿支/年 |
| 2、面膜 | 1.05亿片/年 | |
| 3、水乳膏霜 | 8,000万支/年 | |
| 4、糙米发酵液 | 1,500吨/年 | |
| 5、柔性车间 | 500万支/年 |
(二) 实施进度调整情况
经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，将健康产业园项目达到预定可使用状态日期调整为2024年第二季度。鉴于本次拟对医疗终端产品及护肤品产线的产能规划进行调整，预计全部产线将于2024年第四季度竣工。
六、 本次调整对公司的影响
本次对健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，有利于公司贴近市场发展趋势，优化资源配置，避免造成资产闲置或浪费，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响，有利于公司长远发展和全体股东的利益。
七、 专项意见
(一) 监事会意见
本次对华熙生物生命健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响。该事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规规定，同意《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。
(二) 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募投项目产能规划及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需股东大会审议，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对华熙生物调整部分募投项目产能规划及实施进度事项无异议。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2024年4月30日