渤海租赁股份有限公司2024年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2024年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月29日以通讯方式召开2024年第二次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2024年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2024年第二次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年4月29日