证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-008
浙江华洋赛车股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2023年12月31日，上市公司未分配利润为79,061,016.71元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为56,000,000股，根据扣除回购专户34,500股后的55,965,500股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.93元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利49,977,191.50元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
（四）利润分配的监督约束机制：
1、董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督；
2、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》，内容详见公司于2022年3月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编号：
2022-010）。
公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2024年4月29日