证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-053
科润智能控制股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江科润智慧新能源有限公司（以下简称“智慧新能源”）为满足日常经营活动资金需求，拟向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币5,000万元。公司为智慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1. 被担保人基本情况
被担保人名称：浙江科润智慧新能源有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路6号注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路6号
注册资本：5,000万元实缴资本：0元企业类型：有限责任公司法定代表人：王隆英主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；以自有资金从事投资活动；风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、制造和销售；货物、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。成立日期：2022年9月20日
2. 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年12月31日资产总额：28,106,602.29元2023年12月31日流动负债总额：28,364,574.13元2023年12月31日净资产：-257,971.84元2023年12月31日资产负债率：100.92%2023年营业收入：32,785,430.12元2023年利润总额：-76,559.36元2023年净利润：-108,659.95元审计情况：已经审计
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司全资子公司智慧新能源为满足日常经营活动资金需求，拟向银行等金融机构申请授信融资。
（二）担保事项的利益与风险
本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。
（三）对公司的影响
全资子公司银行贷款将用于补充流动资金，是其业务发展所需，对其正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，无需提交股东大会审议。公司为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 4,975 | 7.42% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | - | |
| 涉及诉讼的担保金额 | - | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | - |
七、备查文件目录
司提供担保的核查意见》。
科润智能控制股份有限公司
董事会2024年4月29日