证券代码:873690 证券简称:捷众科技 公告编号:2024-046
浙江捷众科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | / | / | / | / |
销售产品、商品、提供劳务 | / | / | / | / |
委托关联方销售产品、商品 | / | / | / | / |
接受关联方委托代为销售其产品、商品 | / | / | / | / |
其他 | 孙秋根、董珍珮为公司提供关联担保 | 40,000,000.00 | 34,000,000.00 | 预计资金需求扩大 |
合计 | - | 40,000,000.00 | 34,000,000.00 | - |
(二) 关联方基本情况
履约能力分析:个人信用状况及财务状况良好,违约风险较低
(2)董珍珮
住所:浙江省绍兴县王坛镇职业:公司董事关联关系:董珍珮为公司实际控制人、董事履约能力分析:个人信用状况及财务状况良好,违约风险较低
2、关联交易内容
根据公司日常业务发展及生产经营活动的正常需求,择机向银行申请贷款及相关票据业务,由孙秋根、董珍珮提供担保,预计年担保发生额为4,000万元。
二、 审议情况
(一) 决策与审议程序
1、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议,独立董事陈红岩、江乾坤、张望望对《关于预计2024年日常性关联交易的议案》发表了同意意见。
2、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。该议案涉及关联交易,关联董事孙秋根、董珍珮、孙坤、董祖琰已回避表决。
3、2024年4月26日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
以往年度的情况进行的合理预估。
(二) 定价公允性
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公平、合理,不存在损害任何一方利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2024年关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益。上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害其他非关联股东的利益情形。
六、 保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次预计2024年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事均已回避表决,该议案尚需提交股东大会审议,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次预计关联交易事项不影响公司独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。
综上,保荐机构对于公司预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
(四)《浙商证券股份有限公司关于浙江捷众科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。
浙江捷众科技股份有限公司
董事会2024年4月29日