深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日（星期一）11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《2023年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月三十日