鲁信创业投资集团股份有限公司十一届八次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届监事会第八次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月18日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
监事会认为，公司编制和审核《公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元，加年初未分配利润256,340.11万元，减去已分配的2022年度利润17,120.26万元，按规定提取法定盈余公积4,074.50万元，2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元；2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。拟按照如下方案实施利润分配预案：以2023年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2024年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
监事会认为，公司编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2024年4月30日