上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告
重要内容提示：
? 分配及转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中归属上市公司股东净利润为人民币39,954,635.02元，母公司报表中期末未分配利润为人民币181,913,959.13元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。鉴于公司于2024年4月25日完成向特定对象发行A股股票12,645,467股，公司总股本从76,676,136股增加至89,321,603股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，共计拟派发现金红利总额为人民币26,796,480.90元（含税），占公司2023
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，董事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2023年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年4月30日