天津海泰科技发展股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
?每10股派发现金红利人民币0.06元（含税）。不送红股，不转增股本。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。
?本次利润分配预案需提交公司2023年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为12,690,341.54元，公司本部报表实现净利润为15,990,959.75元。公司本年度提取盈余公积金1,599,095.98元，加上年初未分配利润496,249,631.60元，减除2023年内实施分配利润0元，2023年末可供股东分配利润为510,641,495.37元。经第十一届董事会第四次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本646,115,826股，共分配3,876,694.96元，剩余506,764,800.41元转下次分配使用。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.55%。本年度，公司不以公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为：2023年度利润分配预案客观反映了公司2023年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会2024年4月30日