山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年7月16日发出召开第十二次会议的通知，并于2005年7月27日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到7名，董事张璨女士委托董事王希军先生、独立董事王文琦先生委托独立董事郭惠云女士出席会议并代为表决，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
    一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告》；
    二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告摘要》。
    特此公告
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇五年七月二十八日