300226 证券简称：上海钢联 2012-050
上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第十六次会议于
2012 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司总裁会议室召开，本次会议于
2012 年 11 月 27 日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及
文件。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
同意票 9 票，占全体董事的 100%；弃权票 0 票，占全体董事的
0%；反对票 0 票，占全体董事的 0%。
上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议
案》。
同意票 9 票，占全体董事的 100%；弃权票 0 票，占全体董事的
0%；反对票 0 票，占全体董事的 0%。
上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
三、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
同意票 9 票，占全体董事的 100%；弃权票 0 票，占全体董事的
0%；反对票 0 票，占全体董事的 0%。
同意 2012 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票结合的方式召开
2012 年第二次临时股东大会，审议《关于以部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。
股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
备查文件：第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 5 日
