300226 证券简称：上海钢联 2012-054
上海钢联电子商务股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召开时间：2012 年 12 月 26 日下午 14 时 30 分
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 5 楼
会议室
3、 会议召集人：公司董事会
2012 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。
4、 表决方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方
式。
（1）现场投票：
包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
网络投票时间：2012 年 12 月 25 日-2012 年 12 月 26 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12 月
26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2012 年 12 月 25 日 15:00 至 2012 年 12 月 26
日 15:00 的任意时间。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、 股权登记日期：2012 年 12 月 21 日
6、 会议出席对象：
（1）凡 2012 年 12 月 21 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授
权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附
后）
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 上海市瑛明律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项
1、 会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经 2012 年 12 月 5 日召开的公司第二届
董事会第十六次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
2、 审议事项
议案一：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
上 述 议 案 详 见 公 司 于 2012 年 12 月 5 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
三、 会议登记事项
1、 登记方式：
（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人
股东账户卡办理登记手续。
（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持有本人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记手续。
（3） 异地股东可采用信函或者传真的方式登记，请仔细阅读填
写《参会股东登记表》（附件一），以便确认登记，信函或者传真请于
2012 年 12 月 24 日 16：30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公
司的时间为准。
邮寄地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼，上海钢联
电子商务股份有限公司证券部 ，邮编 201900（信封注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
2、 登记地点及授权委托书送达地点：
上海钢联电子商务股份有限公司证券部
地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼
邮编：201900
电话：021-26093294
传真：021-51683616
联系人：吕寅
3、 登记时间：2012 年 12 月 24 日 9:00-11:30 13:30-16:30
四、其他事项
本次 2012 年第二次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的
股东自行安排食宿交通，费用自理。
特此公告。
附件：
1、 参会股东登记表
2、 2012 年第二次临时股东大会授权委托书
3、 网络投票的操作流程
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 5 日
附件一：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
附件二：
2012 年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本人参
加上海钢联电子商务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
表决事项 同意 反对 弃权
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12
月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365226；投票简称：钢联投票
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表
本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元
代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项
的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应的申报价格
1 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.00 元
总议案 全部议案 100 元
3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例： 股权登记日持有“上海钢联”股票的投资者，对议案一投赞
成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365226 买入 1.00 元 1股
5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。
1、申请服务密码的流程：登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
2、激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，
凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密
码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法
类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表选择：“上海
钢联电子商务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2012 年 12 月 25 日 15:00 至 2012 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。
