证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—029
莲花健康产业集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
监事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2024—030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
监事会认为，公司本次拟不进行利润分配，充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024—031）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024—033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2024年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
2024年4月30日