莲花健康产业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 2024年预计日常关联交易无需提交股东大会审议;
? 本次日常关联交易预计是为满足公司业务发展及正常生产经营所需,不会对关联方形成依赖,没有损害本公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月28日召开公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。本议案提交董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
(二)公司2024年日常关联交易预计情况
关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日(2024年4月30日)与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
采购新产品及技术服务、出售商品 | 杭州禹归商贸有限公司 | 4,600.00 | 1.85 | 603.29 | 619.36 | 0.36 | 新产品和电商运营 |
合计 | 4,600.00 | 1.85 | 603.29 | 619.36 | 0.36 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联企业名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 注册地址 | 注册资本(元) | 法人代表 | 主营业务 | 实际控制人 | 与本公司的关系 |
杭州禹归商贸有限公司 | 91330183MA2KK6C6XK | 2021年9月1日 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心20号102室 | 30,000,000.00 | 金得松 | 食品销售 | 金得松 | 本公司监事兼任该企业监事 |
关联方2023年12月31日主要财务数据:
关联企业名称 | 总资产(元) | 净资产(元) | 总负债(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) | 资产负债率(%) |
杭州禹归商贸有限公司 | 11,356,037.48 | 10,496,542.27 | 892,495.17 | 6,716,360.80 | 145,673.65 | 7.88 |
(二)与上市公司的关联关系
本公司监事会主席刘俊先生在杭州禹归商贸有限公司担任监事,根据《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,与本公司构成关联关系。
(三)关联人履约能力分析
从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易的定价政策
1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。
2、本次日常关联交易遵循市场定价原则,由交易双方通过协商合理确定具体价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害本公司及股东的利益,满足了公司日常生产经营的稳定发展。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日