证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-020
道明光学股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，进一步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事长、总经理胡智彪先生不再担任审计委员会委员，胡智彪先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。由公司独立董事金盈女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：陈连勇先生（主任）、李海峰先生、胡智彪先生；
调整后：陈连勇先生（主任）、李海峰先生、金盈女士。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2024年4月28日