辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽河金马油田股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书处于2005年7月13日向全体董事以书面送达及传真方式发出了第三届董事会第六次会议通知。2005年7月27日上午9点，公司第三届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，贾忆民董事、武春友独立董事因出国未能出席本次会议，授权李晶董事、赵选民独立董事代行表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，5名监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长谢文彦先生主持。审议并通过了如下决议：
    1、公司2005年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    2、听取总经理张庆昌关于公司2005年上半年经营情况汇报及下半年工作安排。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    辽河金马油田股份有限公司董事会 
    二○○五年七月二十七日